天津
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近年，电信网络诈骗犯罪分子资金转移的手法、工具不断翻新，呈现出产业化、专业化、团队化的作案趋势，这也对“资金链”治理工作提出了更高的要求。近日，民生银行天津梅江支行积极与公安局河西反诈中心配合，成功堵截一起涉诈资金转移事件。
2024年12月30日，民生银行梅江支行接到一户借记卡排查任务，经查询该借记卡账户于2018年3月7日开立，客户近期通过手机银行调整非柜面出金限额后交易频繁，拨打客户预留手机号核实账户情况处于无人接听状态。支行运营主管通过管控系统网络查控信息场景查询到该账户于2024年12月16日至18日曾被辽宁省阜新市公安局海州分局刑侦大队采取线上紧急止付操作，18日后并未对账户资金有其他管控措施。了解情况后，梅江支行第一时间对该账户进行了加控措施，同时与所属公安局反诈中心民警联系，经查该客户账户资金处于侦查过程中，建议添加管控措施。2025年1月2日该账户被辽宁省阜新市公安局海州分局刑侦大队司法冻结，涉案资金已被民生银行梅江支行全部成功拦截。
民生银行梅江支行积极履行金融机构的社会责任，立足厅堂阵地，加强开户审核、强化对异常账户的监测和排查、加大可疑交易的识别和管控，始终保持对反诈工作的高度重视，常态化推进警银协作，发挥好警银联动效能，有效降低电信网络新型违法犯罪风险，进一步维护和谐安定的金融市场秩序，履行金融机构应尽职责，有效保护百姓资金安全。
本文来源：网易天津
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李铠_TJ016
