天津
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天津滨海农商中关村科技园支行与天津海晶物流有限公司联合开展的防范非法金融活动宣传，将金融安全知识精准触达物流运输等资金密集型行业，筑牢风险防控第一道防线。
支行结合物流行业资金周转特点，重点解析“高息诱惑”“项目虚构”等常见套路，通过真实案例警示企业防范以供应链金融为幌子的非法集资，强调“四看三思等”决策原则。针对物流企业跨境业务场景，解读《反洗钱法》修订要点，演示客户身份识别、交易记录保存等操作流程，强化企业反洗钱“第一道防线”意识。聚焦“假冒物流客服”“虚假订单诈骗”等手段，通过情景模拟等沉浸式教育，提升财务人员识诈防诈能力。
此次活动将金融安全教育嵌入企业日常运营，帮助物流行业建立“业务合规+金融安全”双轮驱动机制，降低资金安全风险，助力构建“政府-金融机构-企业-公众”四位一体的金融安全防护网络，持续深化金融安全生态建设。
本文来源：网易天津
责任编辑：
王皓琳_tj221
