天津
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近日，民生银行天津分行成功识别并堵截涉诈资金转移案件，避免被害人16万元损失，并荣获天津市公安局武清分局表扬信。
事发当日，民生银行天津武清支行接待了一名周姓安徽籍客户办理大额转账业务，客户要求将其民生银行卡向其同户名农业银行账户中转账16万元。经了解核实客户的款项为卖车款，客户还主动提供了一份事前准备的卖车合同照片，支行工作人员在询问过程中观察发现该客户眼神游离闪躲、行为异常，并在买车合同中发现了诸多疑点。
鉴于客户的籍贯、持卡开户行均为异地，银行工作人员在取得客户同意后，查看了客户近期流水，发现银行卡近期存在小额试探交易，款项为两小时内转入，金额为165000元，随即将该异常情况报送属地反诈中心。经反诈中心与交易对手核实，确认卡内余额为涉诈资金，支行随即协同配合对该账户进行了管控，成功堵截了涉诈资金的转移，避免了受害人的资金损失。
民生银行天津分行始终践行金融工作的政治性和人民性，在工作中以高度敏锐的洞察力和责任心筑牢一道反诈防火墙，持续深化警银协作机制，共同守护人民群众的“钱袋子”，为维护区域金融秩序稳定、保障群众财产安全作出贡献。
本文来源：网易天津
责任编辑：
李铠_TJ016
